AML und Verifizierung bei BoaBoa

Als lizenziertes Online-Casino unterliegen wir den gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung. Diese Seite erklärt transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Geldwäscherei bekämpfen wir aktiv

Unser regulatorischer Rahmen

BoaBoa Casino wird von Araxio Development N.V. betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2016-028 der Regierung von Curaçao (Antillephone N.V.) lizenziert. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2019 setzen wir diese Vorgaben konsequent um, und zwar für jeden Spieler ohne Ausnahme.

Unser Ziel ist einfach: Kriminelle Geldflüsse haben auf unserer Plattform keinen Platz. Dafür betreiben wir Risikomanagement, Kundenidentifikation, laufende Transaktionsüberwachung und Meldeverfahren an die zuständigen Behörden. Die Verifizierung Ihrer Person ist dabei kein bürokratischer Selbstzweck, sondern schützt Sie selbst vor Identitätsdiebstahl und Missbrauch Ihres Spielerkontos.

Vollständige Kundenidentifikation nach Lizenzvorgaben
Risikoeinstufung jedes Spielerkontos bei Registrierung
Laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungsmustern
Meldung verdächtiger Vorgänge an die Aufsichtsbehörden
Schulung unserer Mitarbeiter in AML-Fragen

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung durch. Bei Auffälligkeiten im Spielverhalten, bei bestimmten Schwellenwerten oder wenn uns die Behörden dazu auffordern, kann die Verifizierung auch früher verlangt werden.

Zur Verifizierung benötigen wir drei Dokumententypen: einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate sein darf, sowie den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Bei der Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: zusätzliche Verifizierung jederzeit möglich

Dokument	Akzeptierte Form	Anforderung
Identitätsnachweis	Personalausweis oder Reisepass	Gültig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar
Adressnachweis	Utility-Rechnung, Kontoauszug, behördliche Zuschrift	Nicht älter als drei Monate, Name und Adresse erkennbar
Zahlungsmethodennachweis	Foto der Karte, Screenshot des E-Wallets oder Kontoauszug	Name muss mit dem Kontoinhaber übereinstimmen

So läuft die Verifizierung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Der gesamte Prozess dauert in der Regel bis zu drei Werktage, oft deutlich weniger. Sie können die Bearbeitung beschleunigen, indem Sie scharfe, vollständige und unveränderte Dokumente einreichen.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt in unser geschütztes Verifizierungssystem. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die regelmäßig Schulungen zum Datenschutz absolviert haben.

Schritt 1: Sie öffnen den Verifizierungsbereich Ihres Kontos und wählen die geforderte Dokumentenart
Schritt 2: Sie laden die Fotos oder PDFs direkt in der gesicherten Maske hoch
Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und gleicht sie mit Ihren Kontoangaben ab
Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Rückfragen mit konkreten Hinweisen zur Nachbesserung

Herkunft der Gelder nachweisen

Wann wir nachfragen

Bei höheren Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder durch die Behörde ausgelösten Prüfungen dürfen wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Diese Anforderung ergibt sich unmittelbar aus unseren Lizenzpflichten und betrifft nur eine kleine Gruppe von Spielern mit entsprechendem Transaktionsvolumen.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Veräußerung von Vermögenswerten. Wir prüfen nur, ob die Mittel plausibel aus legaler Tätigkeit stammen. Angaben zu Ihrem Arbeitgeber oder Ihren Ausgaben fragen wir nicht ab.

Transaktionen prüfen wir laufend

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit und Zahlungswege mit Ihrem bisherigen Spielverhalten und Ihrer Risikoeinstufung. Wird ein Muster ungewöhnlich, prüfen wir es manuell und setzen uns bei Bedarf mit Ihnen in Verbindung.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung getätigt wurde (Same-Method-Regel). Liegen mehrere Einzahlungen mit verschiedenen Methoden vor, splitten wir die Auszahlung anteilig. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 CHF, das Tageslimit bei 10 000 CHF. E-Wallet-Auszahlungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Banküberweisungen brauchen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Prüfgegenstand	Was wir kontrollieren
Einzahlungen	Höhe, Frequenz, Zahlungsweg, Übereinstimmung mit dem Spielerprofil
Auszahlungen	Verifizierungsstatus, gleiche Zahlungsmethode, Limit-Einhaltung
Spielverhalten	Ungewöhnliche Muster, die auf Dritte hindeuten könnten

Ohne Dokumente geht es nicht

Folgen fehlender oder mangelhafter Verifizierung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, bleibt die Auszahlung gesperrt. Nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist können wir das Konto einfrieren und nach den Vorgaben unserer Lizenz über den Kontostand entscheiden. Dies ist keine Strafe, sondern eine gesetzliche Pflicht, der wir nicht ausweichen dürfen.

Werden Dokumente als gefälscht oder verfälscht eingereicht, schliessen wir das Konto sofort und melden den Vorfall an die Behörden. Auch mehrfache Anmeldungen unter verschiedenen Identitäten führen zur sofortigen Sperrung. Ihr eingezahltes Guthaben aus nachweisbar eigenen, legalen Mitteln wird in solchen Fällen gemäss den Bedingungen unserer Lizenz behandelt.

Dokumente nicht eingereicht: Auszahlungen bleiben gesperrt
Frist abgelaufen: Kontoeinfrieren und behördliche Behandlung des Guthabens
Gefälschte Unterlagen: sofortige Kontoschliessung und Meldung
Mehrere Konten: Sperrung aller betroffenen Spielerkonten

Wie lange wir Daten speichern

Aufbewahrungspflicht und Ihre Rechte

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzpflichten mehrere Jahre auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und erlaubt es uns, auch später gestellte behördliche Anfragen vollständig zu beantworten.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher. Fragen Sie uns jederzeit per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Auskunfts- und Löschanträge bearbeiten wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zügig.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die vollständige KYC-Prüfung ist vor der ersten Auszahlung gesetzlich vorgeschrieben. Sie dauert bis zu drei Werktage und schützt Ihr Konto vor unberechtigten Zugriffen durch Dritte.

Welche Dokumente akzeptieren Sie als Adressnachweis?

Utility-Rechnungen, Kontoauszüge oder behördliche Schreiben, sofern sie nicht älter als drei Monate sind und Ihren Namen sowie Ihre Adresse klar erkennen lassen.

Muss ich immer auf dasselbe Zahlungsmittel auszahlen?

Ja. Nach der Same-Method-Regel zahlen wir auf die Methode aus, über die Sie eingezahlt haben. Bei mehreren Methoden splitten wir den Betrag anteilig auf.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ihre Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach Ablauf einer angemessenen Frist können wir das Konto einfrieren, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?

Ausschliesslich geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und wir geben Ihre Daten ohne gesetzliche Grundlage nicht an Dritte weiter.